董事會
董事專業資格及獨立性資訊
條件
姓名
董事：鄭月卿
董事：鄭月敏
董事：同啟投資有限公司
代表人：劉義昌
獨立董事：
徐雅琳
獨立董事：
金文衡
獨立董事：
蔡景峰
專業資格與經驗
擔任本公司董事長已逾20年以上，主要負責銀行業務。具有豐富的銀行金融之實務經驗。
1.兼任本公司執行長，為具經理人身分之董事。
2.兼任本公司關係企業（子公司）之董事長。
3.持有本公司5.44%股份。
明新工專電子科，曾於華隆微電子(股)公司擔任部門秘書，目前擔任本公司業務執行副總。具有產業開發及行銷經驗。
加州大學洛杉磯分校碩士，曾於摩百數位(股)公司及台灣沛晶(股)公司擔任總經理，目前擔任本公司AI事業部總經理，具有豐富的電子研發與銷售之經驗。
曾於日盛證券新竹分公司擔任業務副理。具有豐富的籌資理財實務經驗。
加拿大UBC大學經濟博士班研究，曾於高盛證券擔任董事總經理。為知名電子產業分析師，對產業有豐富之投資與分析經驗。
中原大學企管碩士，曾於勤業眾信聯合會計師事務所擔任協理。目前為執業會計師，在會計及財務分析有豐富專業及實務經驗。
獨立性情形
1.兼任本公司執行長，為具經理人身分之董事。
2.兼任本公司關係企業（子公司）之董事長。
3.持有本公司5.44%股份。
1.兼任本公司業務副總經理，為具經理人身分之董事。
2.兼任本公司關係企業（子公司）之董事長。
3.持有本公司3.87%股份。
1.兼任本公司業務副總經理，為具經理人身分之董事。
2.持有本公司4.57%股份。
1.未兼任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。
2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數。
3.未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。
4.最近2年未提供本公司或其關係企業 商務、法務、財務、會計等服務。
1.未兼任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。
2.配偶持有本公司0.14%股份。。
3.未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。
4.最近2年未提供本公司或其關係企業 商務、法務、財務、會計等服務。
1.未兼任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。
2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數。
3.未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。
4.最近2年未提供本公司或其關係企業 商務、法務、財務、會計等服務。
兼任其他公開發行公司獨立董事家數
無
無
無
無
2
無
董事會多元化及獨立性：
董事會多元化情形
本公司已訂定「董事選任程序」。規定董事會成員應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
A、營運判斷能力。
B、會計及財務分析能力。
C、經營管理能力。
D、危機處理能力。
E、產業知識。
F、國際市場觀。
G、領導能力。
本公司董事會成員具備技術研究、金融投資、產業行銷及財務會計等能力，包含3位獨立董事及1位法人代表董事。相關落實情形如下表：
具本公司員工身分之董事占比為57.14%，獨立董事占比為42.86%。本公司注重董事會成員之性別平等，女性董事比率為42.86%。
董事會獨立性
本公司訂定董事遴選制度，全體董事之選任程序公開及公正，現任董事會組成結構占比分別為3席獨立董事(42.86%)，4席非獨立董事(57.14%)，全體董事間雖有2位有二親等之親屬關係，但因功能性不同不影響公司運作。